A Delegacia Sindical de São Paulo (DS/SP) do Sindifisco Nacional – Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, em parceria com a Diretoria Executiva Nacional (DEN), com a Superintendência da 8ª RF e o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central – Regional São Paulo (Sinal/SP) reconhecendo a essencialidade da auditoria pública na garantia da integridade do sistema financeiro e no combate a ilícitos, convida os Auditores-Fiscais para participar do 1º Simpósio de Auditoria Pública em Instituições Financeiras, que terá como tema central o Combate à Lavagem de Dinheiro Estruturada em Instituições Financeiras.
Este evento ocorrerá:
- Data: 29 de setembro de 2025
- Horário: das 09:00 às 17:30
- Local: Auditório da Delegacia Sindical de São Paulo do Sindifisco Nacional – Praça da República, 468 – 9º andar – Centro – São Paulo – SP
Organizado para promover a atualização e o aprofundamento do conhecimento dos auditores que atuam em análises que envolvam instituições financeiras, o simpósio visa:
- Conscientizar sobre as últimas tendências e técnicas de lavagem de dinheiro.
- Compartilhar as melhores práticas e estratégias no combate a esse tipo de crime.
- Promover a discussão e a colaboração entre Auditores-Fiscais da Receita Federal, do Banco Central e demais reguladores.
- Apresentar tecnologias e ferramentas para detecção e prevenção de ilícitos financeiros.
- Fortalecer a cultura de conformidade (compliance) nas instituições e debater o impacto das novas regulamentações na auditoria pública.
A programação foi elaborada para ser rica e variada com painéis de discussão cobrindo tópicos cruciais, como:
- Estrutura de Combate à Lavagem de Dinheiro: uma análise do Sistema Nacional de Proteção, o papel estratégico da Receita Federal do Brasil neste combate e a prevenção em fundos de pensão e regimes de previdência complementar.
- Atuação do Banco Central: detalhes sobre a estrutura e sua atuação na prevenção à Lavagem de Dinheiro.
- Casos Práticos e Lições Aprendidas: apresentação de investigações recentes, como a operação “Carbono Oculto”, e a análise do aprimoramento dos esquemas de lavagem com o uso de Fintechs e Fundos de Investimentos.
- Colaboração e Inteligência: discussões sobre as medidas recentes tomadas pela Receita Federal e pelo Banco Central para aprimorar o sistema, a importância da cooperação entre instituições financeiras, reguladores e agências de aplicação da lei, o compartilhamento de informações e inteligência e as parcerias público-privadas.
Sua participação é fundamental!
Contamos com a sua valiosa presença para enriquecer os debates e fortalecer as ações de combate à lavagem de dinheiro, um pilar essencial para a segurança econômica e fiscal do país. Sua experiência e perspectiva são cruciais para o sucesso e o impacto deste evento.
Atenção: as vagas são limitadas à capacidade máxima do auditório, que é de 100 lugares. Recomendamos que realize sua inscrição o quanto antes para garantir sua participação.
Clique aqui e preencha o formulário de inscrição
Dúvidas, entre em contato pelos telefones ou e-mail abaixo:
- Telefones/WhatsApp: (11) 99349-3105/(11) 3299-5350
- E-mail: eventos@sindifiscosp.org.br
